涉案40多万元!景洪一女子沦为“洗钱工具”,“打飞的”千里投案
首页2021-01-19 10:40

近日,河南省邓州警方在侦办一起网络赌博团伙和诈骗团伙洗钱案时,民警通过电话对一名远在云南的涉案人员进行多方规劝,最终促使其到邓州投案自首,不仅节省了警力资源,并且促进了案件的进一步办理。

邓州市公安局张村派出所在日常工作中发现,多起跨境网络赌博案和诈骗案件受害人的钱款,流入云南省西双版纳州景洪市女子黄某的银行卡,然后再转移到他人的银行卡内,其名下多张银行卡资金流水巨大且有频繁的取款记录,这很可能是一个有组织的洗钱团伙。

但因近期该所部分民警出差办案,除去值班备勤,一时无法组织足够警力赶赴云南对黄某实施抓捕,为了尽快侦破案件,办案民警孙文定决定对黄某进行劝投。他通过当地警方协助查找到了黄某的电话号码,抱着试一下的态度拨通了黄某的电话,接通后,孙文定向其表明了警察身份,让其主动投案,但是黄某认为警官是骗子,随即挂断了电话。

但是孙文定并没有放弃,继续和其联系,并陈述了她的犯罪事实,但黄某对自己的违法行为矢口否认,孙文定通过不断的对其讲解法律知识和警方的政策,告知其投案自首可以争取宽大处理。在孙文定的反复沟通、劝说下,黄某终于消除了顾虑,她说自己周围很多亲戚朋友和熟人都是因为“这个事”被全国各地的公安机关抓走了,自己也是整日提心吊胆,通过民警向其宣传法律知识,她知道了需要承担的法律责任,最终同意到邓州投案自首,接受处理,以后不再过担惊受怕的日子。

涉案40多万元!景洪一女子沦为“洗钱工具”,千里投案.jpg

在民警的安排下,2021年1月6日,黄某从西双版纳景洪市乘飞机到达襄阳,在机场等候的孙文定将其带回张村派出所。到案后,黄某交代了其多次为跨境网络赌博团伙和诈骗团伙洗钱的犯罪事实。2020年以来,黄某受白某指使办理了多张银行卡,当受害人的钱款打入其银行卡内后,黄某就将其取出交于白某,然后将现金偷渡运送出境,涉案金额40余万元。

目前,黄某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


来源:平安邓州微博

责任编辑 顾庆华

校对 朱丽

编审 李荣

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