兼职刷单赔上所有积蓄,2000万诈骗大案浮出水面!
央视财经微信公众号2021-05-20 09:42

近年来,电信诈骗层出不穷,很多人深受其害,这其中也不乏求职者。在一些所谓网络兼职的背后,却隐含着诈骗分子设下的层层圈套。而更让人匪夷所思的是,一些实施诈骗的人,正是曾经的受害者。

受害人变诈骗犯,网上兼职要小心

↑央视财经《经济半小时》栏目视频

前不久,一条网络平台上的招工信息,引起了江苏省淮安市市民李先生的兴趣。工作很简单,就是在家里包装牙刷、塑料勺这些小东西就可以挣一点手工费。这个工作正好适合自己赋闲在家的妹妹。

按照网上提供的联系方式,李先生和一名女子取得了联系,她要李先生交一笔696元的押金,然后她把手工活的原材料邮寄给李先生。2020年2月28日中午12点多,李先生通过微信向对方转了696元押金。钱转出去没多久,李先生就发现对方联系不上了。

意识到受骗,李先生立刻到派出所报案,淮安市公安局清江浦分局民警根据李先生提供的支付账户,迅速锁定了一个名叫王某霞的嫌疑人。

2020年3月11日,办案民警在淮安市郊区的一户农家,找到了骗走李先生钱的嫌疑人王某霞。王某霞对骗走李先生696元押金的事情供认不讳,并且承认,她实施诈骗的对象多达百余人。而且她认识多个在网上以招工为名,收取代理押金诈骗的人。

这些宝妈,绝大多数和王某霞一样,都是利用各种社交软件发布手工兼职招工广告,然后通过收取应征者的代理押金来获取不法利益。在完成初步取证后,2020年3月19日,淮安市公安局清江浦分局抽调100余名警力,奔赴全国16个省市,对这个电信诈骗团伙展开集中收网。

在这次行动中,警方共抓捕42名涉嫌以招工为名实施电信诈骗的嫌疑人,其中大部分都是“宝妈”。不少嫌疑人,还是曾经的受害者。

这些宝妈在交纳了押金之后,就领到了第一次任务。任务往往非常简单,就是做做小手工进行包装,比如安装圆珠笔芯,做好的手工活邮寄到指定地址后,她们就领到了第一笔劳务费。

随后,她们就接到了第二次任务,要求在一个月之内完成一幅一米左右的十字绣。但这一次的任务几乎不可能完成。

按照约定,没能在规定的时间内完成规定的工作任务,就拿不回之前交的代理押金。这个时候,就会有工作人员为这些宝妈指点新的财路。

受害人被洗脑后,一旦有意成为代理,这些人就会被拉进另一个群,由组长进行培训。抱着挽回损失的想法,很多受害人转变成了拉人头骗钱的“推荐代理人”。她们在社交媒体账号中广撒网,争取更多在家带娃的“宝妈”入局。

这些受害人的上线成某和古某在2018年左右,她们就遭遇过类似的电信诈骗陷阱,被嫌疑人发展成为代理后,发现非常赚钱,于是决定自己出来单干。而部分受害者都没发现这是一个陷阱。

如果有受害人觉得怀疑,提出退还代理押金时,嫌疑人就以拖字来应对。实在拖不下去就一“踢”了之。

经查证,全国陷入这场招工骗局的共有8000多人,涉案资金高达500多万元。目前本案已经进入司法程序。

想赚佣金却赔进 16 万,刷单赚钱都是骗局

↑央视财经《经济半小时》栏目视频

河南汝阳的张女士2019年被网上的一则兼职刷单广告所吸引,就是电商付款,请人假冒顾客,通过虚构交易的方式提升网店的销量和排名,从而吸引更多的顾客光顾。

张女士觉得动动手指就能赚钱简直太轻松了,却没有想到,网络刷单是一种通过虚假宣传,伪造虚假销量,营造虚假信誉的违法行为。

接下来,张女士又支付了743元,买了一个小电器,过了几分钟,60多元佣金到账,这让张女士对刷单赚钱这件事深信不疑。

接下来,张女士不停刷单,手表、首饰……金额也越来越大,当刷到5万元钱的时候,张女士不想刷了,但是钱又没有返回来。客服说她第一单刷错了,必须再刷,才能把之前的钱返回来。就这样,张女士把家里的全部积蓄都打给了对方,但还是无法提现,这个时候张女士意识到,自己可能被骗了。而之后,客服就联系不上了。

警方调查发现,这起案件跟以往的电信诈骗案相比,有共同之处,犯罪嫌疑人使用的网络名称都是虚构的。张女士的购物平台并不是正规的电商平台,是对方做的一个假链接。

在这起案件中,嫌疑人曾给张女士返点转过钱,警方借此找到了突破口,查到涉案账户的银行卡对应的持有人姓冯,1955年出生,河南汝阳当地人。但冯先生对三年前办的这张卡一点印象也没有了。

经过调查,警方发现老冯是在完全不知情的情况下,因为贪图小便宜,被坏人给利用了。与此同时另外一组侦查员发现,张女士的16万元在同一天内分8次打给了6个不同的账户,顺着资金流继续查下去,结果令人震惊。

涉案的银行卡虽然多,但是不管怎么转移,最终都汇集到了江西兴国县一个杨姓男子的身上。通过对涉案的600多张银行卡进行串并之后,民警又串并出全国另外的107起电信诈骗案件,涉案资金高达2000多万,这些案件类型几乎包含了我们所熟知的诈骗手段。

根据资金流向,侦察员也提取到了张女士那起案件的相关视频,经过比对,证实取钱的人正是杨某。杨某每次取走赃款,都会马上把钱又转存到了一个姓魏的男子户头上,经过魏某之手赃款流向了境外。

魏某交代,此前因为做过电商,积攒了一些人脉,借助这些所谓的人脉为整个团伙的资金流提供了洗钱的渠道和方法。受害者被骗走的钱,经过这些所谓电商的漂白,又经过杨某、魏某,最后汇总到了境外。目前此案正在进一步侦办中。

半小时观察:网上兼职要当心

近年来,电信诈骗犯罪发展势头迅猛,诈骗手段伴随通讯习惯、金融支付手段的改变不断翻新“进化”。一些不法分子在网络上以兼职的名义,吸引求职者加入,并要求其根据指示,参与一些违法的事。部分求职者涉世未深,因此上当受骗,甚至触犯了法律。

在这里我们要再次提示大家提高警惕,凡是兼职刷单刷信誉的,就是诈骗!在就业压力面前,一定擦亮眼睛,加强自身防范意识,尽量到正规的网站、人才中心、中介机构和政府举办的招聘会应聘,一旦发现被骗,要注意留下相关证据,并及时报警求助。


来源:央视财经微信公众号

责编 顾庆华

校对 董宇

编审 张明

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