昆明一男子被“领导”骗走20多万,警方一查还牵出8人洗钱团伙…
开屏新闻2021-03-21 08:51

客厅作为办公区,小黑板讲授洗钱技术……在昆明市呈贡区一栋看似正常的居民楼里,竟然藏匿着一个洗钱团伙!

日前,昆明警方接到东川一男子被“领导”骗走20多万的报案后,顺藤摸瓜,直捣洗钱团伙“老窝”,查获涉案金额共9.8万元,对3名嫌疑人采取了刑事强制措施。

昆明一男子被“领导”骗走20多万,警方一查还牵出8人虚拟币洗钱团伙……

分割线

“领导”急用钱,骗走小王20多万

“小王,在忙吗?”2月25日,昆明市东川区的王某收到“领导”的微信好友申请。

添加好友后,两人聊了几句工作上的事情。突然,“领导”表示自己急需用钱,让王某转20多万到他的账户。

2月26日,王某筹集到钱后,分多次将钱用自己的银行卡转入“领导”提供的银行账户。

事后,王某越想越不对劲,于是在2月27日打电话跟自己的真领导核实,才发现被骗,随后慌忙报警。

接报后,昆明市公安局反电信网络诈骗中心和东川公安分局两级联动快速研判,顺腾摸瓜。一个位于呈贡区的疑似为使用虚拟币洗钱的诈骗窝点逐渐浮出水面。

分割线

警方破门而入,牵出8人虚拟币洗钱团伙

200平米的跃层里,客厅作为办公区,小黑板讲授洗钱技术……

昆明一男子被“领导”骗走20多万,警方一查还牵出8人虚拟币洗钱团伙……

3月15日晚11点多,“砰!”的一声,昆明警方破门而入,屋内各自正玩手机、哄小孩、聊天的11名嫌疑人傻眼了。

经调查,在开设的公司倒闭后,顾某及妻子沈某在网上看到使用虚拟币洗钱的生财之道,便拉上侄儿子,在自己住宅内成立了“新公司”,既方便照顾老人和两个小孩,又能足不出户赚大钱。

昆明一男子被“领导”骗走20多万,警方一查还牵出8人虚拟币洗钱团伙……

原公司老员工李某知道这般好事后,也主动加入其中,还拉着女朋友一起住了进来。此后,顾某20多年的老同学高某也带着老婆闻讯赶来,“新公司”队伍逐渐壮大。

昆明一男子被“领导”骗走20多万,警方一查还牵出8人虚拟币洗钱团伙……

团伙成员分工明确,顾某主要统筹安排,其妻子和侄儿子、李某主要负责进行操作。主要通过在火币网上用虚拟币帮人洗钱,此次因帮骗王某的境外“领导”洗钱而“遭了秧”。

分割线

查获涉案金额9.8万元,刑拘3名嫌疑人

此案中,办案民警现场查获涉案金额共9.8万元,银行卡116张、手机13部、笔记本电脑4台、台式电脑2台、平板电脑3台。

目前东川公安机关依法对沈某、顾某、李某采取刑事强制措施,经初查,该团伙涉及了昆明、重庆,贵州,深圳四起电信诈骗案件,目前,案件正在进一步办理中。


春城晚报-开屏新闻 记者 马雯 昆明市公安局供图

责编 徐红

校对 罗秋旭

编审 张明

专题更多>
社会主义核心价值观奋斗百年路 启航新征程奋斗的人民 奋进的中国全民防范打击电信网络诈骗童心向党学党史 悟思想 办实事 开新局
电子报更多>
img
热门新闻更多>
    滇ICP备13000630号-1中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证编号:53120170005
    未经开屏新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
    本网站法律顾问——云南云都律师事务所主任尚显达
    24小时网站违法和不良信息举报电话:0871-64192197