为诈骗团伙转移资金高达2000多万元!安宁警方端掉“地下钱庄”,抓获嫌犯33人
开屏新闻2021-03-20 18:30

安宁警方打掉一“地下钱庄”.png

近期,昆明安宁市公安局打掉了一个为电信诈骗集团转移资金的“地下钱庄”。该“地下钱庄”涉嫌转账资金高达2000多万元,参与人员超过100人!

安宁市公安局刑侦大队反诈中心民警杨警官介绍:“他们作案不需要什么特殊的工具,只要带上本人的手机、银行卡就可以参与,在窝点有一到两个负责人,一个负责转账,一个负责看守。”

今年1月,安宁市公安局民警经过周密布署,在昆明市官渡区成功打掉这个为境外电信诈骗团伙转移资金的地下钱庄,抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人33人,缴获涉案银行卡72张,涉案车辆一辆。

据了解,这起案件的破获,源于一起电信诈骗案件。

此前,民警在工作中发现,赵某有帮助转账、掩饰犯罪所得资金的嫌疑。通过开展一系列的工作,民警研判出了一个在昆明帮助境外诈骗集团洗钱的团伙。

安宁市公安局刑侦大队民警杨警官说:“国家开展断卡行动以来,售卖银行卡、电话卡的犯罪有所减少,进而改为招聘人员以兼职打短工的方式,在网上大量地招聘社会闲散人员、没有固定工作的人员。”

据了解,王某等人与境外诈骗团伙人员勾结,在境内通过网络和熟人介绍,雇佣闲散人员帮助诈骗集团转账。警方调查发现,这个团伙从去年9月到今年1月间,涉嫌转账资金高达2000多万元,涉及参与转账人员超过100人。

目前,抓获的犯罪嫌疑人按诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪三个罪名进行打处,案件还在进一步调查中。


来源:YNTV2-都市条形码(记者 尹枞杉 杨纪星)

责编 易科彦

校对 刘自学

编审 张明

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