32人!昆明警方曝光涉“两卡”惩戒人员名单!
开屏新闻2024-06-23 11:36

为深入开展夏季治安打击整治行动,严厉打击涉“两卡”违法犯罪,进一步压缩电信网络诈骗违法犯罪空间,昆明警方多措并举,强力推进“断卡”行动,切实维护社会治安稳定和人民群众财产安全。

昆明警方陆续公布涉“两卡”惩戒人员名单五个批次,共32人。现将名单总汇曝光,请广大群众引以为戒,避免成为犯罪分子的帮凶。

警示案例一

李某某,身份证号码:532231****38

户籍地:寻甸县塘子街道麦场村委会

开卡银行:交通银行昆明翠湖路支行

违法或犯罪事实:2024年4月,李某某明知故犯,将自己名下的1张银行卡和1部手机提供给犯罪分子“刷流水”办贷款,流转诈骗资金28万余元。现李某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例二

朱某某,身份证号码:532231****12

户籍地:寻甸县塘子街道麦场村委会

开卡银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司寻甸县旭东路营业所

违法或犯罪事实:2024年4月,朱某某为办理贷款,提供名下的1张银行卡给他人转账。期间,朱某某使用手机银行协助犯罪分子转移诈骗资金1.8万元。公安机关依法对朱某某处以行政拘留10日、罚款500元的处罚。

警示案例三

李某某,身份证号码532231****14

户籍地:寻甸县塘子街道麦场村委会

开卡银行:寻甸农村商业银行

违法或犯罪事实:2024年4月,李某某将名下的两张银行卡出租给犯罪团伙转移诈骗资金,李某某协助取款4.8万元,获利2000元。公安机关依法对李某某处以行政拘留10日、罚款500元的处罚。

警示案例四

张某某,身份证号码530129****15

户籍地:寻甸县塘子街道易隆村委会

开卡银行:寻甸农村商业银行塘子支行

违法或犯罪事实:2024年4月,张某某使用自己的1张银行卡帮助他人流转诈骗资金4.75万元,其银行卡被冻结后,张某某主动到公安机关自首。公安机关依法对张某某处以行政拘留10日、罚款1000元的处罚。

警示案例五

王某某,身份证号码532231****1X

户籍地:寻甸县塘子街道塘子社区

电话卡运营商:中国移动西山区广福路某营业厅

违法或犯罪事实:2024年4月,王某某以委托他人代办信用卡为由,将自己名下的两张电话卡邮寄给他人使用。该两张电话卡被用于拨打诈骗电话,致使群众损失16万余元。公安机关依法对王某某处以行政拘留5日、罚款200元的处罚。

警示案例六

张某某,身份证号码:530129****10

户籍地:寻甸县倘甸镇德著村委会

开卡银行:寻甸农村商业银行倘甸支行

违法或犯罪事实:2024年5月,张某某将其名下1张银行卡出租给诈骗分子使用,并协助取款4.85万元,张某某获利1500元。张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例七

张某某,身份证号码:530129****10

户籍地:寻甸县倘甸镇海子村委会

开卡银行:交通银行昆明滇池支行

违法或犯罪事实:2024年4月,张某某将自己名下1张银行卡出租给他人使用,协助诈骗分子转移诈骗资金9.3万余元,张某某获利5897余元。公安机关依法对张某某处以行政拘留5日、罚款5879元的处罚。

警示案例八

曲某某,身份证号码:530129****44

户籍地:寻甸县倘甸镇德著村委会

开卡银行:盘龙区农村信用合作联社东华信用社

违法或犯罪事实:2024年4月,曲某某为“办理贷款”,提供其名下1张银行卡给他人转账,协助诈骗分子转移诈骗资金8万余元。公安机关依法对曲某某处以行政拘留3日、罚款500元的处罚。

警示案例九

李某某,身份证号码:530129****10

户籍地:寻甸县倘甸镇新华村委会

开卡银行:农业银行寻甸仁德支行

违法或犯罪事实:2024年5月,李某某将其名下3张银行卡出借给他人使用,协助犯罪分子转移诈骗资金1.7万余元。公安机关依法对李某某给予罚款处罚。

警示案例十

李某某,身份证号码:530129****14

户籍地:寻甸县倘甸镇竹园村委会

开卡银行:寻甸农村商业银行倘甸支行

违法或犯罪事实:2024年5月,李某某为“办理贷款”,提供其名下1张银行卡给他人转账,转移诈骗资金7200元。公安机关依法对李某某给予罚款处罚。

警示案例十一

任某某,身份证号码:530129****51

户籍地:寻甸县倘甸镇骂秧村委会

开卡银行:中国银行莲花池支行

违法或犯罪事实:2024年5月,任某某为“办理贷款”,提供其名下1张银行卡给他人转账,协助诈骗分子转移诈骗资金2.58万元。公安机关依法对任某某给予罚款处罚。

警示案例十二

杨某某,身份证号码:530***********59

户籍地:官渡区官渡街道秀英村委会

开卡银行:中国建设银行股份有限公司昆明体育城支行

违法或犯罪事实:2024年1月,杨某某为办贷款,将名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”,流转诈骗资金96万余元,致使受害人被骗15万余元人民币。公安机关依法对杨某某处以行政拘留、罚款处罚。

警示案例十三

柯某,身份证号码:530***********15

户籍地:官渡区前卫路

开卡银行:浦发银行昆明拓东支行

违法或犯罪事实:2024年1月,柯某为获取“好处费”,将名下的1张银行卡借给他人使用,致使受害人财产损失,柯某从中获得“好处费”300元。公安机关依法对柯某处以行政拘留、罚款处罚。

警示案例十四

王某,身份证号码:530***********22

户籍地:官渡区永安路

开卡银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市分行

违法或犯罪事实:2024年1月,王某为获取“好处费”,将名下的两张银行卡出借给他人使用,致使受害人财产损失,王某从中获利1000元。公安机关依法对王某处以行政拘留、罚款处罚。

警示案例十五

李某某,身份证号码:530***********12

户籍地:官渡区矣六街道普自村委会

开卡银行:中国民生银行股份有限公司昆明分行营业部

违法或犯罪事实:2024年5月,李某某为获取“好处费”,将名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”,流转诈骗资金两万余元,致使受害人财产损失,李某某从中获利827元。公安机关依法对李某某处以行政拘留、罚款处罚。

警示案例十六

宋某某,身份证号码:530***********10

户籍地:官渡区织布营村委会

开卡银行:交通银行昆明世纪城支行

违法或犯罪事实:2024年1月,宋某某将自己名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”,流转诈骗资金33万余元,并从中获利1200元。公安机关依法对宋某某处以行政拘留、罚款处罚。

警示案例十七

严某某,身份证号码:522121********7234

户籍地:贵州省遵义市红花岗区三渡镇

开卡银行:工行贵州省贵阳金融支行

违法或犯罪事实:2024年4月,严某某将自己名下1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”办贷款,并帮助对方将涉案资金6万元进行取现。严某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。

警示案例十八

戚某某,身份证号码:230709********0524

户籍地:黑龙江省伊春市金山屯区丰丽街

开卡银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司开封市金明东街营业所

违法或犯罪事实:2024年4月,戚某某将自己名下1张银行卡提供给犯罪分子使用,并协助取款4.3万元。戚某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。

警示案例十九

张某,身份证号码:421081********2970

户籍地:湖北省石首市团山寺镇

开卡银行:工行武汉洪福添美支行

违法或犯罪事实:2024年4月,张某某将自己名下的1张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”办贷款,获利8500元。张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被昆明市公安局呈贡分局依法采取刑事拘留强制措施。

警示案例二十

洪某某,身份证号码:440508********1019

户籍地:广东省汕头市珠池街道

开卡银行:中国建设银行股份有限公司汕头建营支行

违法或犯罪事实:2024年4月,洪某某将自己名下1张银行卡提供给犯罪分子使用,并协助取款4.1万元。洪某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被昆明市公安局呈贡分局依法采取刑事拘留强制措施。

警示案例二十一

李某,身份证号码:530326********4691

户籍地:云南省曲靖市会泽县待补镇

开卡银行:昆明市呈贡区农村信用合作联社斗南信用社

违法或犯罪事实:2024年4月,李某将自己名下3张银行卡提供给犯罪分子“刷流水”办贷款,并帮助对方将涉案资金1.37万元进行取现。李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。

警示案例二十二

余某某,身份证号码:530103********1519

户籍地:云南省昆明市五华区东风西路耳巷

开卡银行:昆明市五华区农村信用合作联社右营分社

违法或犯罪事实:2024年3月,余某某将自己名下3张银行卡出租给他人刷流水并帮助取现。余某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。

警示案例二十三

郭某某,身份证号码:530121********0368

户籍地:云南省昆明市呈贡区斗南街道

开卡银行:中国农业银行股份有限公司昆明斗南支行

违法或犯罪事实:2024年4月,郭某某将自己名下2张银行卡提供给他人转账,其中一张银行卡涉案资金22万元。郭某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被昆明市公安局呈贡分局依法采取取保候审强制措施。

警示案例二十四

胡某某,身份证号码:532231****51

户籍地:寻甸县仁德镇北观社区

开卡银行:中国光大银行金江支行

违法或犯罪事实:2024年3月,胡某某为“办理贷款”,将名下1张银行卡出售并邮寄给犯罪团伙用于转移诈骗资金,涉案金额39万余元。胡某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例二十五

刘某某,身份证号码:530129***3X

户籍地:寻甸县仁德镇建设社区

开卡银行:建设银行寻甸支行

违法或犯罪事实:2024年2月,刘某某为“办理贷款”,使用个人信息办理对公账户并出借给犯罪团伙转移诈骗资金,同时协助转移诈骗资金6.5万元、取现5.5万元。刘某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被公安机关依法刑事拘留。

警示案例二十六

保某某,身份证号码:530129****18

户籍地:寻甸县仁德镇东发社区

开卡银行:昆明五华长江村镇银行

违法或犯罪事实:2024年4月,保某某为“办理信用卡”,将名下1张银行卡出借给他人使用,后该卡被用于转移诈骗资金10万余元。公安机关依法对保某某处以行政拘留3日、罚款500元的处罚。

警示案例二十七

冯某某,身份证号码:530129****30

户籍地:寻甸县仁德镇胜利社区

开卡银行:农业银行寻甸仁德支行

违法或犯罪事实:2024年4月,冯某某将名下1张银行卡及支付宝账户出借给他人转账,并协助犯罪分子转移诈骗资金8990元,从中获利500元。公安机关依法对冯某某处以罚款1000元、没收违法所得500元的处罚。

警示案例二十八

金某某,身份证号码:530129****15

户籍地:寻甸县仁德镇建设社区

开卡银行:邮政储蓄银行昆明市巡津街营业所

违法或犯罪事实:2024年5月,金某某在某赌博APP内参与网络赌博,获利600元,其充值、提现的金额涉及电信网络诈骗资金。公安机关依法对金某某处以行政拘留3日的处罚。

警示案例二十九

李某某,身份证号码:530129****33

户籍地:寻甸县仁德镇王家和平社区

开卡银行:建设银行昆明华尔贝支行

违法或犯罪事实:2024年5月,李某某为“办理贷款”,将名下两张银行卡出借给他人转账,转移诈骗资金5.3万余元。公安机关依法对李某某处以罚款500元的处罚。

警示案例三十

孙某某,身份证号码:530129****11

户籍地:寻甸县仁德镇南钟社区

开卡银行:中国银行昆明市城东支行

违法或犯罪事实:2023年1月,孙某某将名下两张银行卡提供给犯罪团伙转账,转移诈骗资金49万余元。孙某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例三十一

孙某某,身份证号码:532231****17

户籍地:寻甸县仁德镇南钟社区

开卡银行:建设银行寻甸支行

违法或犯罪事实:2023年2月,孙某某将名下两张银行卡提供给犯罪团伙使用,期间,该卡流转诈骗资金46万余元。孙某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例三十二

张某某,身份证号码:530129****13

户籍地:寻甸县仁德镇建设社区

开卡银行:农业银行寻甸支行

违法或犯罪事实:2023年1月,张某某将名下两张银行卡提供给犯罪团伙使用,并协助诈骗分子转移诈骗资金44万余元。张某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关依法采取取保候审强制措施。

分割线

法律链接

昆明公安根据涉“两卡”违法犯罪的作案手段和作案情节,对构成犯罪的予以刑事处罚,不构成犯罪的予以行政处罚。处罚依据如下:

一、帮助信息网络犯罪活动罪

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

二、为电信网络诈骗提供帮助

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条:组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条:任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违反规定的没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足两万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。

正告所有电信网络诈骗分子

立即停止一切违法犯罪活动

并主动投案自首

争取宽大处理!

也希望各大通信运营商及各大银行

严格把控“两卡”业务

从源头遏制犯罪“苗头”

昆明公安将持续开展

“两卡”违法犯罪打击工作

广泛宣传发动全民反诈

向涉“两卡”线索发起猛烈攻势!

切实守护好人民群众的“钱袋子”

来源 昆明反电信网络诈骗中心

责任编辑 易科彦

责任校对 刘自学

主编 严云

终审 编委 曹婕

专题更多>
学习贯彻党的二十届三中全会精神携手南博,遇见美好——第8届中国-南亚博览会党纪学习教育社会主义核心价值观学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宁静山城 蒗漫彝乡
电子报更多>
img
热门新闻更多>
    滇ICP备13000630号-1  滇公网安备53011202001054号
    中华人民共和国互联网新闻信息服务许可证编号:53120170005
    增值电信业务经营许可证:滇B1.B2-20200070号
    未经开屏新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
    本网站法律顾问——云南华度律师事务所
    24小时网站违法和不良信息举报电话:0871-64192197